防范非法集資宣傳月丨常見的非法期貨交易騙局

時間：2022-06-23 08:56瀏覽次數：13499來源：央廣、中國期貨業協會

近年來，隨著對非法期貨活動打擊力度不斷加大，不法分子從事非法期貨活動的手法不斷翻新，非法期貨活動的隱蔽性越來越強。目前，市場常見的非法期貨交易騙局主要有：

（1）部分機構以境外期貨代理的名義，用低手續費、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動。有的還提供“專家”指導、“一對一教學”、期貨、配資等服務。而交易者只需提供身份證件、開戶并繳納相關費用后，便可通過這些機構的特定交易軟件進行“外盤期貨”交易。根據《期貨和衍生品法》第一百二十條規定，境內單位或者個人從事境外期貨交易，應當委托具有境外期貨經紀業務資格的境內期貨經營機構進行，國務院另有規定的除外。境內交易者通過不法分子開設的交易軟件或移動客戶端參與境外期貨交易，一旦發生糾紛，自身權益將無法得到有效保護。

（2）“微盤”交易，是指一些投資咨詢、網絡科技公司，在微信公眾號、網站等注冊客戶多、流量大的互聯網平臺上嵌入微型交易系統或開發手機APP,開展的微型標準化合約交易，交易者只需要輸入手機號即可完成注冊。

（3）仿冒網站，有不法分子仿冒期貨公司網站，發布欺詐性消息，意圖騙取交易者訪問，引誘交易者將資金匯入其控制的銀行賬戶。

（4）期貨居間人違反規定擅自設立非法經營網點，通過夸大宣傳，違規喊單等方式誘導交易者進行交易。

（5）期貨、配資，從事期貨、配資業務的平臺宣傳“只需繳納5%~10%的費用，即可獲取100%本金的收益”。由于此類平臺本身涉嫌詐騙或非法經營，如果出現糾紛，則交易者會面臨不必要的資金財產損失。

非法期貨活動是一種典型的涉眾型違法犯罪活動，嚴重干擾正常的經濟金融秩序，破壞社會和諧穩定。不法分子往往使用虛假身份或虛假信息，通過夸大宣傳、承諾收益等手段，引誘交易者上當受騙。交易者應當通過合法途徑，參與期貨交易，避免落入不法分子精心布置的“陷阱”。根據《期貨和衍生品法》及國家有關規定，非法設立期貨交易場所的，由縣級以上人民政府予以取締。對于交易者來說，受到非法期貨活動侵害后，為了盡可能挽回損失，維護自身權益，同時使不法分子及時得到查處，應當盡快向當地公安機關報案，或者向當地工商部門、期貨監管部門反映。如果非法期貨活動構成刑事犯罪，被害人應當通過公安、司法機關刑事追贓程序追償；如果非法期貨活動僅是一般違法行為而沒有構成犯罪，當事人符合《民事訴訟法》規定的起訴條件的，可以通過民事訴訟程序請求賠償。非法期貨活動是否涉嫌刑事犯罪，由公安機關、司法機關依法認定。公安機關、司法機關根據工作需要，可以提請中國證監會及其派出機構出具認定意見，作為辦案參考。中國證監會及其派出機構根據公安機關、司法機關或其他有關行政執法部門的要求，依法對正在立案偵查、調查或審理的特定期貨涉嫌犯罪案件或行政違法案件進行性質認定。

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來源：央廣、中國期貨業協會

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