案例概述

2016年5月份，滁州市南譙公安分局在多地警方協(xié)助下，成功破獲系列特大現(xiàn)貨交易詐騙案，打掉一個(gè)以郭某等人為首的特大“炒現(xiàn)貨”詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候?qū)?1人，涉案區(qū)域覆蓋北京、上海、江蘇、安徽等20余個(gè)省市，涉案金額5000余萬元。警方介紹，客戶以為自己是在大盤里公開交易，實(shí)際上騙子精心設(shè)置了一個(gè)小盤，客戶在其中與犯罪嫌疑人“對(duì)賭”投資，所有數(shù)據(jù)的漲跌和輸贏，都是由騙子自由控制，保證騙子自己能穩(wěn)賺不賠。

這起事件的起因跟美女加微信有關(guān)：市民阿亮（化名）通過微信，認(rèn)識(shí)了一名頭像靚麗的“美女”阿梅（化名）。阿梅的朋友圈每天都會(huì)更新，曬出自己的生活照，總是“低調(diào)的奢華”，不是寶馬車，就是美容院，要么就是在各地旅游。阿亮還打聽到，阿梅在“炒現(xiàn)貨”，說自己“玩了一兩個(gè)月，凈賺50多萬”。阿亮頗為心動(dòng)，阿梅便發(fā)來一個(gè)QQ號(hào)，向他推薦一個(gè)自稱“分析師”的“老師”。當(dāng)晚，在阿梅的指引下，阿亮就投進(jìn)去20萬元，很快賺了2萬，不料轉(zhuǎn)眼又虧了3萬。第二天，在阿梅指導(dǎo)下，阿亮反復(fù)“買漲買跌”，最終一查賬目，投進(jìn)去的20萬，僅僅剩下6萬多元。阿亮大驚失色，趕緊報(bào)警。

接到阿亮的報(bào)警后，轄區(qū)滁州市南譙公安分局刑偵大隊(duì)立即介入。經(jīng)過一段時(shí)間的縝密偵查，警方很快發(fā)現(xiàn)，引誘阿亮上當(dāng)?shù)摹懊琅?，是一?0多歲的男青年方某；而方某的身份，是一個(gè)位于銅陵市境內(nèi)的特大“炒現(xiàn)貨”詐騙團(tuán)伙的成員。偵查人員發(fā)現(xiàn)，這家“交易所”為了拓展業(yè)務(wù)，從社會(huì)上大量招募“90后精英”。而且該團(tuán)伙防范意識(shí)極強(qiáng)，一般人想要進(jìn)入絕非易事。為了進(jìn)入團(tuán)伙內(nèi)部掌握證據(jù)，一位“80后”民警喬裝進(jìn)入試圖應(yīng)聘，被該團(tuán)伙以“年齡太大”為由拒之門外。在銅陵警方協(xié)助下，該公司總監(jiān)黃某、副總監(jiān)劉某，以及30余名業(yè)務(wù)員被抓現(xiàn)行；在合肥警方的協(xié)助下，該詐騙團(tuán)伙頭目郭某和股市分析師孫某落網(wǎng)。經(jīng)審訊，主要犯罪嫌疑人郭某等人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

據(jù)警方介紹，該詐騙團(tuán)伙在銅陵、湖南等地分別成立公司，并雇傭業(yè)務(wù)員冒充單身美女，通過微信、QQ等方式取得他人信任，之后以交易瀝青、白銀等現(xiàn)貨為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙投資者在虛假交易系統(tǒng)中頻繁買賣，進(jìn)而賺取巨額手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)。民警表示，“阿梅”確有其人，這個(gè)外形靚麗的女孩，也是該公司的員工。為了提高詐騙過程中的可信度，阿梅被安排拍攝大量體現(xiàn)奢侈生活的“生活照”。之后，經(jīng)過美顏處理的類似明星般的“生活照”，被共享到該公司所有“90后”業(yè)務(wù)員手里。接下來，這些業(yè)務(wù)員便以“阿梅”的身份，根據(jù)事先設(shè)置的類似于“不經(jīng)意露富”的套路，引誘有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的男子自投羅網(wǎng)。

案例評(píng)析

俗話說“蒼蠅不叮沒縫的蛋”，實(shí)際上現(xiàn)在所有非法營(yíng)銷都是抓住人心理上的弱點(diǎn)，例如單身男性對(duì)美女的向往和人對(duì)金錢的貪戀，都是利用人性的弱點(diǎn)來突破人的心理防線。

這個(gè)案例也同時(shí)反映出，很多投資者不了解正規(guī)的期貨市場(chǎng)到底是如何操作的。實(shí)際上我國(guó)的期貨市場(chǎng)是一個(gè)大眾投資市場(chǎng)。法律對(duì)投資者有嚴(yán)格的保護(hù)，對(duì)期貨市場(chǎng)的營(yíng)銷有很強(qiáng)的限制，在正規(guī)的期貨公司里，不是隨便什么人都可以去開發(fā)客戶的，有一套嚴(yán)格的投資者適當(dāng)性制度。

其實(shí)，有想投資或者想賺錢的心態(tài)是很正常的，但是準(zhǔn)投資者們還是應(yīng)該“三思而后行”。

首先，要思考你進(jìn)這個(gè)投資市場(chǎng)有沒有一定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是放在首位的。第二，假如你要做投資，尤其是做期貨，你需要有一定的知識(shí)儲(chǔ)備和專業(yè)能力。第三，你準(zhǔn)備進(jìn)入的交易平臺(tái)是否合法合規(guī)？是否受到政府監(jiān)管部門的嚴(yán)格監(jiān)管？如果有，那么投資者就會(huì)有很多的保障，包括資金安全、交易真實(shí)可追溯、多渠道維權(quán)等。

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