案例概述

前幾天，我們介紹過一個案例投教園地 | 讀故事 知風險（四）：小心被坑！“低門檻、高收益”的誘惑背后……，是安徽滁州此前曾破獲的一起特大現貨詐騙案。該團伙詐騙的主要方式，除了利用“美女”誘騙投資者之外，就是利用所謂“分析師”通過虛假交易制造較真實的盤面交易，以投資專家、博士等指導老師名義，給客戶下操作指令，每周進行一二次交易，在最初一段時間里提供正確的行情，通過先“送金”讓客戶小賺一筆。客戶賺到幾百元或數千元之后，開始信任代理商，此時，代理商就會誘騙客戶加大投資，向客戶推送“PK行情”，使客戶進行反行情買賣，便于他們開始“殺金”。他們利用“做市賬戶”內虛擬資金的優勢，操控品種的交易走向，明明是大幅殺跌，給客戶的指令卻是買漲操作，導致客戶爆倉（強制平倉），致使客戶產生巨額虧損，從而騙得客戶投資資金。

這個案件抓獲犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候審21人，涉案區域覆蓋北京、上海、江蘇、安徽等20余個省市，涉案金額5000余萬元，近400名受害者深受其害，但是沒有人識破其伎倆。

無獨有偶，還有一個利用虛假非法軟件詐騙的案例——2015年，重慶晨優電子商務有限公司在未取得國家許可及相關資質，沒有農產品現貨，也沒有倉庫的情況下，利用購買的電子交易軟件私自搭建晨優電子現貨交易平臺，并在該平臺開設花椒、辣椒、檸檬等12項虛假的農副產品現貨交易，通過注入大額虛擬資金，控制交易行情，強行平倉等手段騙取被害人錢財，控制價格走勢，任意修改交易數據，通過駕馭虛擬盤來達到賺錢目的。

案例評析

“終端覆蓋多版本，BS線及時發出買賣信號，多空拐點準確把握，新手也能快速上手”、“現貨軟件獨家行情信息數據先人一步實時直達，覆蓋直通各交易所”、“準確把握盈利機會，輕輕松松看行情做交易”、“軟件永久免費使用，點擊下載”等。這些交易平臺軟件的宣傳用語讓人眼花繚亂，看似極具誘惑力，實則暗藏深水。

不法分子利用非法軟件實施詐騙，最通常用的就是假行情。雖然每個現貨交易平臺都在宣稱，自己的平臺報價都是跟國際接軌的，交易的白銀、原油品種都是由倫敦銀或紐約商品交易所西德克薩斯原油（WTI）通過匯率轉化而來，關聯市場價格，行情實時變動。但是他們實質是內部盤，并不連接實際交易的正規期貨市場，這些假平臺的后臺操作者和投資者對賭，對平臺有利則成交，不利就不成交，投資者必定虧損。另外，經紀商為賺取手續費，故意引導客戶頻繁交易，從中賺取高額的手續費，也會導致投資者損失。

一般來說，大宗商品交易平臺的假軟件主要指盜版軟件。國內服務現貨市場的軟件商不下上百家。但是這類軟件往往價格都在百萬以上，一些小平臺不愿意支付這筆費用，于是自建軟件和盜版軟件逐漸抬頭，另外正規軟件商都不會給客戶開后門，這也是假軟件猖獗的原因之一。

盜版交易軟件的猖獗主要在于：一是貪圖便宜，一般有業內口碑的軟件都是百萬以上，盜版軟件幾萬元就可以解決；二是應用盜版軟件，可以便于平臺自身掌控，愿意給客戶開后門，采用做市商是交易機制的平臺，更多的是與投資者進行對賭，如果能夠在后臺掌控投資者的資金變動，這才是這些不規范平臺最希望的。

對于處于終端的普通投資者而言，只能掌握指令發送和結果獲取，無法知悉中間的過程，很難從技術上鑒別軟件是合規的還是非法的。相對比較簡單的鑒別方法是看軟件的來源和渠道，看這個軟件是從哪里獲取的，看獲取軟件的機構是不是合法的機構，這對于一般投資者而言是比較容易判斷的方式。對于有些在網頁上自動彈出下載交易軟件的對話框，投資者一定要擦亮眼睛，注意防范。因為訪問正規的經營機構的網站，通常不會彈出此類對話框。

投資者在進行投資時要多留個心眼，不要隨意泄露個人信息，提高自我保護意識。

同時，投資者也不要抱有“一夜暴富”、“天上掉餡餅”的心理；不要輕信“只賺不賠”的虛假宣傳；從事期貨交易請務必選擇合法的期貨經營機構，理性投資。

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