2019年3月，浙江省湖州市長興縣警方在基礎排查工作中發現，當地多處寫字樓、居民樓內有人假冒“香港某證券”等期貨公司名義，大肆發展代理商和客戶進行期貨交易，造成全國多地受害人投資被騙。

據了解，該團伙招聘60余名工作人員，通過微信、QQ等網絡軟件假冒“香港某證券”的名義大肆發展代理和客戶，肆意發布虛假信息誘導受害人進行境外期貨投資和頻繁交易，從中騙取匯率差、高額手續費，并通過頻繁變更窩點等手段逃避監管。該團伙通過老師喊單、高手指導的方式，誘導投資者在高額手續費下頻繁交易，使投資者在不知不覺中蒙受巨大的損失。

圖為作案銀行卡

圖為該團伙利用QQ、微信進行詐騙

境外期貨投資一直是非法期貨活動的高危區。一般而言，外盤交易平臺上保證金大幅低于正常水平，以擴大杠桿的方式吸引投資者，并通過投資者的所謂買賣，賺取高額手續費。除此之外，此類平臺很多時候沒有接入實盤交易，不僅與客戶對賭，還在開倉、平倉中都增加若干個點，以控制滑點的方式慢刀子割肉，投資者較難發現。

值得注意的是，不少境外期貨代理機構及人員在國內無實際經營機構，投資者參與此類交易造成的損失，一般難以追回。因此，美原油、美黃金、A50等國際期貨開戶交易一定要找到規范的平臺。

總體來說，正規的外盤開戶過程較為復雜，外盤期貨賬戶一般可以在境內辦理，但要將資金存管在境外銀行賬戶，因此投資者需要去香港或少數能夠見證開戶的境內銀行辦理境外賬戶。

盡管打擊力度很大，非法期貨仍屢禁不止。作為一種涉眾型的違法犯罪活動，非法期貨花樣翻新快、隱蔽性強、欺騙性大、效仿性高，不當銷售、夸大收益、模糊概念，甚至欺詐行為屢有發生，給許多投資者造成了嚴重損失。

非法期貨活動的本質在于“假”和“騙”。為了能獲取非法收入，不法分子可謂是無孔不入，手段不斷翻新。據了解，非法期貨的手法主要有：

一是群發短信或不斷的電話騷擾，承諾高收益，能夠以小博大，誘騙投資者不斷投入資金；

二是通過設立非法網站甚至假冒合法金融機構網站，招攬會員或客戶，以虛假資質和業績騙取信任，引誘投資者上當；

三是通過博客、股吧、論壇、QQ群、聊天室、微信等網絡平臺，發布非法活動信息，以夸大宣傳等手段吸引投資者參與；

四是通過百度的“推廣鏈接”、門戶網站和財經網站，發布非法網站鏈接或非法活動廣告鏈接，引導投資者瀏覽，等待投資者上鉤；

五是開辦“股民學?！被颉捌诿駥W?！?，招攬會員或客戶，在線咨詢或代客理財，以收取會費、收益分成等方式牟利。

總體來說，識別非法期貨活動可以從以下四個方面判斷：

一看業務資質。證券期貨行業是特許經營行業，按照規定，開展期貨業務需要經中國證監會批準，取得相應業務資格。未取得相應業務資格而開展期貨業務的機構是非法機構，請不要與這樣的機構打交道，以免上當受騙。投資者如果想要知道一家公司或人員是否具備證券期貨業務資格，可以登錄中國證監會網站或中國證券業協會和中國期貨業協會網站進行查詢。

二看營銷方式。開展證券期貨業務活動，要遵守證券期貨法律法規有關投資者適當性管理的規定，合法的證券期貨經營機構在進行業務宣傳推介時，一般會采取謹慎用語，不會夸大宣傳、虛假宣傳，同時還會按要求充分揭示業務風險，但是不法分子大多利用投資者“一夜暴富”或急于扭虧的心理，較多采用夸張、煽動或吸引眼球的宣傳用語，往往自稱“老師”“股神”，以“跟買即漲?！薄巴扑]黑馬”“提供內幕信息”“包賺不賠”“專家一對一貼身指導”等說法吸引投資者。要知道，投資有風險，怎么可能穩賺不賠？

三看匯款賬號。一般來說，非法期貨的目的是為了騙取投資者錢財，獲取非法所得。為達此目的，不法分子往往會采取各種推銷手段，如打折、優惠、頻繁催款、制造緊迫感等方式，催促投資者盡快將資金打入其控制的銀行賬戶。合法期貨經營機構只能以公司的名義開展業務，也只能以公司的名義開立銀行賬戶，不會以個人賬戶或非本機構賬戶進行收款。投資者在匯款環節應當格外謹慎，如果收款賬戶為個人賬戶或與該機構名稱不符，投資者一定不要向其匯款。

四看互聯網網址。非法證券期貨網站的網址往往由無特殊意義的字母和數字構成，或在合法證券期貨經營機構網址的基礎上變換或增加字母和數字。投資者可通過中國證監會網站或中國證券業協會、中國期貨業協會網站，查看合法證券期貨經營機構的網址，以免陷入陷阱，蒙受損失。

投資者受到侵害后，為使不法分子及時得到查處，盡可能挽回損失，請在第一時間向當地公安機關報案，或者向當地工商部門、證券期貨監管部門反映。投資者應妥善保管好合同、匯款單、銀行流水等憑證以及通話短信記錄、交易記錄等材料，提供給地方政府有關部門，以便于其查處非法行為，維護投資者合法權益。

需要注意的是，投資者如果參與非法證券期貨活動，將面臨“責任自負、損失自擔”的結果。因此，在參與投資時還請擦亮雙眼，避免不必要的損失。

來源：期貨日報  喬易

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