-
您好，歡迎來到瑞達期貨！ 股票代碼：002961
-
客服熱線：4008-8787-66
時間：2023-05-12 08:52瀏覽次數：6989來源：中國人民銀行廣州分行
嚴打地下錢莊，預防洗錢犯罪
近年來，隨著打擊賭博力度不斷加大及互聯網技術的快速發展，線下賭博逐漸向線上轉移，操作由境內向境外延伸，以網絡形式為主的跨境賭博違法犯罪活動日益增多，而且手法、花樣層出不窮。人民銀行作為金融監管部門，發揮專業優勢，通過監測、打擊涉賭資金非法流動遏制跨境賭博。
（一）
什么是地下錢莊
1.地下錢莊本質是未經金融監管部門批準擅自經營匯兌、借貸和支付結算等金融業務的非法組織。地下錢莊為非法集資、貪腐、販毒、騙稅、洗錢、恐怖融資活動等上游犯罪提供服務和便利，一直是國家嚴厲打擊的對象。
2.地下錢莊的類型
01匯兌型地下錢莊
02轉賬型地下錢莊
（二）
洗錢的主要手段有：
01通過買賣房產轉移非法資金
02通過提供或控制他人微信或銀行賬戶轉移非法資金
03 通過買賣境外股票洗白非法資金
1.不出租、出借、出售任何形式的個人金融賬戶，包括銀行卡，支付二維碼等。
2.不登陸來歷不明的網址、不點擊手機短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP.
3.保護好個人隱私信息，妥善保管好自己的身份證件，銀行卡，手機等。
4.設置個人銀行賬戶或支付賬戶等交易限額，防范網絡賭博風險。
2024-12-20多晶硅期貨和期權60問（三）
2024-12-18多晶硅期貨和期權60問（二）
掃碼下載瑞達期貨APP
