不法分子“孤注一擲” 警銀協作“共筑防線”

時間：2023-09-12 14:38瀏覽次數：6649來源：中國人民銀行福建省分行

近期取材自上萬起真實詐騙案例揭露境外網絡詐騙的反詐主題電影《孤注一擲》在全國上映揭示電信網絡詐騙犯罪的觸目驚心當電影照進現實不法分子“孤注一擲”警銀協作“共筑防線”。

今年以來，中國人民銀行福建省分行組織全省銀行業金融機構，健全“受害人轉賬預警”+“可疑人員攔截勸阻”機制，深入開展預警勸阻，合力守護群眾“錢袋子”。1-8月，福建省涉案賬戶數量同比下降38.59%，全省銀行對32.75萬個潛在受害人賬戶實施臨時性資金保護，攔截可疑轉賬交易20.92萬筆、資金6.30億元，有效避免16.84萬名群眾受騙。現將典型警銀協作案例進行展示，幫助大家提高防范意識，守護資金安全。

2023年7月9日，客戶羅某前往光大銀行莆田分行辦理賬戶解控，表示賬戶資金無法轉出。柜員查詢發現該賬戶新開不久，存在小額測試、分散轉入集中轉出、通過換綁Ⅰ、Ⅱ類戶頻繁轉移資金等異常特征，因此銀行對該賬戶實施只收不付管控。羅某在銀行辦理解控過程中，神情緊張，表示賬戶非本人使用，無法說明資金來源、交易用途和交易對手。柜員立即上報并穩住客戶，網點依托警銀聯動機制迅速向公安機關報告。莆田市城廂區公安局立即出警，確認情況后將嫌疑人帶走做進一步調查。

溫馨提示：非法出租、出借、出售銀行卡屬于違法犯罪行為，不要為電信詐騙團伙轉賬“洗錢”，否則將被追究法律責任。

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