踐行金融使命織牢洗錢犯罪防控網

時間：2025-03-28 11:12瀏覽次數：417來源：中國人民銀行金華市分行

一、典型案例

案例1：黃某非法集資洗錢案

2018年12月至2019年1月間，黃某為掩飾、隱瞞朱某成非法集資犯罪所得，通過跨境匯兌、利用他人銀行賬戶提現和售賣汽車等方式協助轉移非法資金，并從中獲取好處費。

最終，黃某因洗錢罪被判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣300萬元。

案例2：徐某某等人受賄洗錢案

2010年至2021年期間，徐某某利用職權為他人謀取利益，索取或者非法收受巨額財物。2021年5月，徐某某與行賄人蔡某某等4人通過實施隱名投資入股、簽訂虛假借款協議、房屋買賣協議等方式，企圖將受賄所得財物“洗白”，進而掩蓋受賄事實。

最終，徐某某因受賄罪、洗錢罪被判處有期徒刑十七年六個月，并處罰金；蔡某某等4人因洗錢罪、行賄罪分別被判處有期徒刑一年至十二年，并處罰金。

案例3：馮某才等人販賣毒品洗錢案

2021年3月至4月，經纏某超介紹，馮某才共計販賣毒品海洛因三次，并收取毒贓。每次在收到纏某超等人的毒贓后當即通過微信轉賬將大部分或者全部毒贓轉給其姐姐馮某。

最終，馮某才因販賣毒品罪、洗錢罪被判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣6000元。

二、洗錢的危害、后果

1.助長其他犯罪活動；

2.危害人民財產安全；

3.損害市場公平競爭；

4.擾亂國家金融秩序；

5.威脅社會穩定和國家安全；

6.面臨法律責任。

三、保護自己遠離洗錢

1.不要出租或出借自己的身份證件、賬戶、銀行卡、U盾、支付二維碼；

2.不要用自己的賬戶替他人提現；

3.主動配合金融機構開展客戶盡職調查；

4.增強防范意識，遠離各類洗錢陷阱。

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